Dh’ainmich OFAC smachd-bhannan an-aghaidh an stèidheadair, a bharrachd air Elena Chirkinyan agus Andrej Bradens, a tha cuideachd a’ dol leis an t-sloinneadh Carenoks, a tha le chèile ag obair dha TGR – tha Chirkinyan air a mhìneachadh mar “dàrna àithne” aig Rossi. Tha ceithir companaidhean ceangailte ri Rossi agus TGR cuideachd air an gabhail a-steach air liostaichean smachd-bhannan: TGR Companions Ltd, TGR Company Concierge, TGR DWC LLC, agus Siam Skilled Buying and selling Firm Ltd. riaghladh thachartasan, agus seirbheisean corporra coltach ris.

“Is e an rud a nì TGR eadar-aghaidh a thoirt seachad gus a bhith comasach air airgead a chaidh a chruthachadh gu mì-laghail a ghabhail agus a chuir a-steach don t-siostam bancaidh dligheach, ged a dh’ fhaodadh sin a bhith ann an uachdranasan cunnairt mar eisimpleir, ”tha Lyne bhon NCA ag ràdh. Ann an 2023, tha an tagradh smachd-bhannan, a rèir aithris Chirkinyan bho TGR air cuideachadh le airgead a ghluasad a-mach às an Ruis, bho bhuidheann meadhanan stàite na Ruis RT, a tha air a cheadachadh gu farsaing le riaghaltasan an Iar, gus cuideachadh le bhith a’ maoineachadh buidheann meadhanan Ruiseanach san RA.

Ach, tha coltas ann gu bheil na companaidhean TGR ceadaichte aig bàrr beinn-deighe dùmhail, le ioma dearbh-aithne laghail ceangailte ri ainm branda no clàran companaidh. Tha dreachan tasglainn de làrach-lìn TGR Companions a tha a-nis ceadaichte anns na beagan bhliadhnaichean a dh’ fhalbh air a ràdh gu bheil oifisean “com-pàirtiche” aig a’ ghnìomhachas san RA, Singapore, an Ruis, an Úcráin, an Tuirc, an UAE, Latvia, Cyprus, Lucsamburg, Bulgaria, agus na SA . (Chan eil anns an dreach as ùire den làrach-lìn ach seòlaidhean na RA agus UAE.)

B ‘e TGR Wealth Options an t-ainm a bh’ air TGR Company Concierge, a chaidh a cheadachadh cuideachd, a rèir clàran chompanaidhean poblach. Bidh mòran de ghnìomhachasan ceangailte ri TGR – a tha cuideachd a’ toirt a-steach an fheadhainn nach eil air an ceadachadh le oifigearan – a’ roinn na h-aon àireamhan fòn, seòlaidhean laghail, agus dealbhadh làrach-lìn coltach ris, a rèir sgrùdadh WIRED.

Tha seilbh aig Bradens cuideachd air co-dhiù 50 sa cheud de Pullman World Options LLC, eintiteas stèidhichte ann an Wyoming, a rèir OFAC.

Cha do fhreagair Rossi agus Bradens sa bhad iarrtasan airson beachd. Cha b ’urrainnear Chirkinyan a ruighinn sa bhad airson beachd.

Tha làthaireachd poblach cuibhrichte aig na companaidhean. Tha mòran de làraich-lìn aig nach eil mòran mion-fhiosrachaidh mu na bhios gnìomhachasan a’ dèanamh agus gu tric bidh iad a’ toirt a-steach teacsa ann an stoidhle boilerplate. Tha làrach-lìn TGR Companions cuideachd a ’toirt a-steach sreath sònraichte de phuist bhlogaichean bho thràth ann an 2020, a’ liostadh na fìonan as daoire san t-saoghal, na taighean-tasgaidh agus gailearaidhean brìgheil as fheàrr san Roinn Eòrpa, agus buannaichean Oscars 2020. “Tha mi a’ smaoineachadh gu bheil sin gu math àbhaisteach ann an clò-sgrìobhaidhean airgead-airgid traidiseanta, far am bi làrach-lìn dìreach air a thogail, companaidh ùr air a chuir air an sin, agus cha bhith na h-ìomhaighean agus an teacsa gu riatanach co-cheangailte ris na tha a’ chompanaidh ag ràdh, ” Tha stiùiriche innleachdach an NCA airson na h-obrach ag ràdh.